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我国尚无一部统一的,完整的《反洗钱法》()
单选题
我国尚无一部统一的,完整的《反洗钱法》()
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单选题
我国尚无一部统一的,完整的《反洗钱法》()
A.正确 B.错误
答案
单选题
我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()
A.反洗钱义务法 B.反洗钱预防法 C.反洗钱专门法 D.反洗钱行为法
答案
主观题
《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?
答案
判断题
全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则()
答案
单选题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和两部央行的行政规章组成。其中,“一法”是指()
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》
答案
单选题
我国《反洗钱法》实施时间是()
A.2016/10/1 B.2006/12/1 C.2007/1/1 D.2007/2/1
答案
主观题
《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
答案
多选题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,即()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
主观题
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
热门试题
我国反洗钱法的调整范围包括()
我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的()
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
我国现行的反洗钱法于年开始施行()
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