多选题

系统对产生预警信息的客户的控制方式()

A. 警告
B. 整顿
C. 停牌
D. 取消经营资格

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多选题
系统对产生预警信息的客户的控制方式()
A.警告 B.整顿 C.停牌 D.取消经营资格
答案
单选题
系统对产生预警信息客户的关联客户的控制方式有提示、()、权限上收三种类型。
A.停牌 B.取消经营资格 C.刚性控制 D.限期收回
答案
判断题
如果事后调查表明原预警信息不准确,该客户属被误列入预警名单,则应立即解除对该客户的预警,但不删除系统中有关该客户的预警名单信息()
答案
单选题
对反洗钱系统预警客户,应配合开展账户协查工作,并及时反馈内部协查信息()
A.分行法律合规部 B.分行运营管理部 C.分行公司业务部 D.分行交易银行部
答案
多选题
预警信息系统主要是对信息执行的功能有_________。
A.收集 B.处理 C.辨伪 D.存储 E.推断
答案
判断题
预警信息根据来源不同,分为系统预警信息和突发事件预警信息()
答案
判断题
风险预警的发起流程包括客户经理对系统自动推送的预警信号进行确认和客户经理主动发起预警流程()
答案
多选题
个人授信业务预警信息产生来源可分为借款主体预警信息、担保预警信息、第三方合作机构预警信息、经营实体预警信息以及贷款资产质量预警信息()
A.借款主体预警信息 B.担保预警信息 C.第三方合作机构预警信息 D.经营实体预警信息以及贷款资产质量预警信息
答案
单选题
预警信息按处理方式分为柔性预警和(刚性预警)预警()
A.红色预警 B.刚性预警 C.黄色预警 D.非柔性预警
答案
判断题
已发布客户预警级别的客户,再次触发风险预警信号,如果原客户预警级别为黄色,系统自动按红色客户预警级别发布()
答案
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预警信息系统的信息处理工作是对各种监测信息进行(),使之成为可用于预警的有用信息 在预警信息管理系统中,预警信息管理包括() 客户失信预警信息的类型有(?????) 客户信息号是由系统根据客户的()自动产生唯一的客户信息编号。 省联社客户风险预警系统预警对象包括() 应对信息系统情况进行监控,对安全风险进行预警() 可疑交易预警可通过系统生成和手工建立两种方式产生() 票据系统预警信息分为异常信息和信息() 负责对系统提示的风险预警数据进行归类和统计分析,对风险信息进行识别和确认,对风险信息、差错和产生差错的原因进行分析判断() 在预警分析活动中,()环节所建立的监测信息系统(预警信息系统),既是预警各环节所共享的,也是整个预警系统所共享的。 推行业扩报装全流程,强化客户对业扩全,以报装时限为抓手完善信息系统实时监测、预警提醒功能() 预警是根据生产经营单位监测监控系统数据变化状况、事故险情紧急程度和发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警,明确预警的条件、方式、方法和信息发布的程序() 对变更联系方式的客户,应主动帮助客户办理订阅电费短信或接收预警短信() 预警信息系统主要由信息网、中央处理系统和信息判断系统组成,各子系统发挥自身的功能,完成预警的作用。下列各项功能,属于预警信息系统功能的是()。 风险预警指通过一定的方式,对的风险进行信息警示() 互动平台接受智能交费业务应用相关系统指令,通过()等方式发送预警、取消预警,停复电等通知信息,并处理相关回复信息() 本行客户风险预警系统项下红色预警信号是指() 预警信息系统主要由信息网、(  )和信息判断系统组成。 预警信息系统以管理信息系统为基础,专用于预警管理的信息管理,主要依据是( )。 对于CM2013系统生成的预警信息,(客户经理(信贷员))应立即核实,并根据预警类别进行不同流程处理()
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