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协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列必要时,也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描()
单选题
协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列必要时,也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描()
A. 《反洗钱调查封存清单》
B. 《反洗钱协查封存清单》
C. 《反洗钱冻结封存清单》
D. 《反洗钱核查封存清单》
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单选题
协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列必要时,也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描()
A.《反洗钱调查封存清单》 B.《反洗钱协查封存清单》 C.《反洗钱冻结封存清单》 D.《反洗钱核查封存清单》
答案
判断题
反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》()
答案
单选题
调查人员封存文件、资料应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,,当场开列清单一式三份()
A.正确 B.错误
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。
A.一式一份 B.一式二份 C.一式三份 D.一式四份
答案
判断题
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
A.对 B.错
答案
判断题
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
答案
判断题
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查,一份调查人员留存()
答案
单选题
反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描()
A.正确 B.错误
答案
判断题
反洗钱调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查()
答案
多选题
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查()
A.调查人员 B.金融机构工作人员 C.金融机构负责人 D.调查单位负责人
答案
热门试题
根据以往的调查情况,在调查前,国土资源管理部门应收集或配合调查人员收集有关地类调查资料,主要包括()等。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查()
调查人员询问时,应当()。
协助有权机关调查反洗钱有关内容时,相关部门和人员应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查人员少于人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。
对于封存的文件、资料,未经()许可,被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用
中国期货业协会对期货从业人员进行调查或者检查时,被调查人员应当暂停执业并积极配合。
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中国期货业协会对期货从业人员进行调查或者检査时,被调查人员应当暂停执业并积极 配合。 ( )
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港务监督人员在执行调查任务时,应当向被调查人员()。
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市场调查人员开始调查时()。
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调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
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