多选题

各级行在协助中国人民银行或其省一级派出机构进行反洗钱调查的义务包括()

A. 按要求向调查人员说明有关情况
B. 协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
C. 协助封存有关文件、资料
D. 依法执行对有关账户的临时冻结

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多选题
各级行在协助中国人民银行或其省一级派出机构进行反洗钱调查的义务包括()
A.按要求向调查人员说明有关情况 B.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料 C.协助封存有关文件、资料 D.依法执行对有关账户的临时冻结
答案
多选题
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密 E.审慎
答案
单选题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
A.中国人民银行 B.需要协助调查的省一级分支机构 C.本行(部)行长(主任) D.本行(部)主管副行长(副主任)
答案
多选题
中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查,金融机构有配合的义务,被调查机构的义务有()。
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.不得拒绝和阻碍义务 D.对存款人保护义务
答案
判断题
中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
答案
主观题
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
答案
单选题
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证 B.中国人民银行执法证、调查通知书 C.调查通知书、调查人员身份证 D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
答案
主观题
中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?
答案
多选题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
热门试题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。 根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行 根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理和保密的原则() 在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存() 中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写() 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?() 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查中,对可能被__的文件、资料,可以予以封存() 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的() 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
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