客户多次被作为可疑交易报告主体上报，其风险等级应调整为（）

加强对高风险客户的交易监控，查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况。必要时，应通过向客户经理发送客户情况调查表的方式，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告（） 本行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施包括但不限于（） 自2017年7月1日新反洗钱系统上线后，可疑案例报送编辑岗需发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过审核岗、审批岗的“三级审批”后，才可以将客户的案例作为可疑案例进行上报（） 华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机制，（）对辖内所有上报总行的可疑交易报告质量进行审核把关 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况 在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并（） 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。 ( ) 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑（） 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（） 大额和可疑交易报告主体是（） 对经分析确定上报的可疑交易，（）应在可疑交易报告的“可疑行为描述”字段进行详细描述。 怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。 各金融机构因当遵循“风险为本”和“审慎均衡”的原则，对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则提交可疑交易报告（） 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（） 以下情况应作为可疑交易报告上报的是（） 对客户风险等级评级结果有异议的，由客户开户机构填写《客户风险等级调整申请表》，逐级审核上报，由最终审核确定（） 证件到期或已发生可疑交易报告的客户应于当日前完成“重新客户识别”及“客户评级再调整”（） 对公客户在我行存在国际业务的，上报可疑交易报告后，可采取的后续控制措施有（） 重点可疑交易报告中可疑交易主体的交易情况包括笔数、去向、分布地区、等（）