办理银行本票业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。

“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构： 各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（） 信贷审批过程中，根据了解你的客户、了解你客户的业务、了解你客户风险原则，应着重注意（ ）。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 展业三原则分别是：“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。 银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。包括以下几点（）、业务受理、持续监控、问题业务 各经办行应审慎受理代办单位结算卡开卡业务，必须遵循“了解你的客户”原则，包括（） 对免予办理工商登记的商户，遵循“了解你的客户”的原则可以为其办理吉卡e支付业务（） 相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施。 根据《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》，银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，全面了解客户的业务经营和财务状况，以及当地经营环境，必要时还应了解“客户的客户”等情况（） “KYC”原则的中文含义是指了解你的客户业务（） 了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。 了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。   经办银行应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理境内机构外币现钞收付业务（） 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。 办理产品销售业务时,应了解客户的需求:包括了解客户购买经历,了解（） 各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照“了解你的客户”的原则，针对不同客户，采取合理措施，了解，做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作（） 开展个人跨境贸易人民币结算业务时，银行业金融机构在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上，可凭（）或者工商营业执照直接为客户办理跨境贸易人民币结算业务，必要时可要求客户提交相关业务凭证 银行为企业办理境外贷款业务时，应严格按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业原则履行尽职审查责任，审核业务背景真实性，防止和资金挪用（）