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客户身份识别,系统提示插入身份证并拍照,由完成客户身份联网核查()
多选题
客户身份识别,系统提示插入身份证并拍照,由完成客户身份联网核查()
A. 远程集中授权岗人员
B. 大堂人员
C. 低柜
D. 高柜
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多选题
客户身份识别,系统提示插入身份证并拍照,由完成客户身份联网核查()
A.远程集中授权岗人员 B.大堂人员 C.低柜 D.高柜
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判断题
在使用智慧柜员机的客户信息维护功能办理业务时,当系统提示客户刷身份证,刷完身份证后系统进入身份审核()
答案
单选题
农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证|件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证|件为居民身份证的,应通过联网核查进行核查()
A.个人征信系统 B.企业征信系统 C.联网核查公民身份信息系统 D.信用评级系统
答案
多选题
卡折存款需提示客户出示并读取身份证()
A.有卡/折存款超过50000 元(含) B.有卡/折存款超过10000 元(含) C.无卡/折存款超过10000 元(含) D.无卡/折存款超过50000 元(含)
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单选题
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
A.身份证件电子影像 B.身份证复印件
答案
判断题
人脸识别系统可作为独立的客户身份识别手段。
答案
单选题
现金循环机业务的客户身份识别,对于持非二代身份证的客户,可通过()拍照上传采集客户证件影像,并进行核实确认。
A.手持终端 B.智易通 C.柜面 D.身份证鉴别仪
答案
多选题
办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和()
A.真实性 B.准确性 C.完整性 D.一致性
答案
判断题
人脸识别系统可作为独立的客户身份识别的手段。
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多选题
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
A.回访客户 B.实地查访 C.向公|安、公商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
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进行客户号合并时,允许由18位身份证客户向15位身份证客户或其他位数合并()
客户身份证丢失,可以提供临时身份证进件()
客户本人应在临时身份证到期前,持居民身份证到重新做身份核实,并办理账户解冻()
客户持二代居民身份证新建客户信息时,若客户名下已经存在使用第一代居民身份证、临时身份证、户口簿建立的客户信息时,系统自动提示已经存在相应客户信息,不得新建客户信息()
个人客户初次识别时,通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可由柜面经理或客户经理采取措施,识别客户身份()
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足()保存条件,应及时进行身份证影像保存。
个人客户借记卡证件种类为身份证,号码为18位身份证号,基金业务系统中客户信息证件种类为临时身份证,号码为18位身份证号,正确的处理方式为()。
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
飞贷APP操作流程中,身份证拍照的时候,系统自动识别姓名及身份证号,若出现错误能否手动修改()
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存什么
联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存。()
对公客户身份识别与尽职调查中,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应()
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