单选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对违反反洗钱规定的行为进行行政处罚的,最高的罚款额度为人民币()

A. 100万元
B. 250万元
C. 500万元
D. 不确定

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主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
多选题
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责()
A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准 D.检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案
判断题
《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
单选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对违反反洗钱规定的行为进行行政处罚的,最高的罚款额度为人民币()
A.100万元 B.250万元 C.500万元 D.不确定
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
多选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱的过程具有以下哪些特征()
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B.改变有关金钱的形式 C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
答案
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是() 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充() 依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作() 中华人民共和国反洗钱法共多少条()。 《中华人民共和国反洗钱法》共()章。 中华人民共和国反洗钱法()正式实施 《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作() LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是() 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权() 《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立和() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务() 符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。 《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是()
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