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支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的()
多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的()
A. 电信网络诈骗
B. 账户盗用
C. 虚假、伪卡交易
D. 第三方软件漏洞登录、薅羊毛
E. 伪冒开户、签约
F. 快捷盗卡
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支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假、伪卡交易 D.第三方软件漏洞登录、薅羊毛 E.伪冒开户、签约 F.快捷盗卡
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多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的等()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假交易 D.伪卡交易 E.薅羊毛
答案
判断题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的电信网络诈骗、账户盗用、虚假交易、伪卡交易、伪冒开户、伪冒签约、快捷盗卡、第三方软件漏洞登录、薅羊毛等
答案
单选题
()是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门,负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控,具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理。
A.分行营运部 B.分行法律合规部 C.总行营运部 D.总行渠道部
答案
判断题
支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
答案
多选题
交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范,构建以()为主,()为辅,覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系,实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。
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答案
多选题
支付清算欺诈风险事件分为()
A.A:微小欺诈事件 B.B:一般欺诈事件 C.C:较大欺诈事件 D.D:重大欺诈事件
答案
多选题
支付清算欺诈风险监测有哪些()?
A.开户欺诈风险监测 B.签约欺诈风险监测 C.支付交易欺诈风险监测 D.商户收单欺诈风险监测 E.资金清算欺诈风险监测 F.其他业务领域欺诈风险监测
答案
多选题
支付清算领域欺诈行为按主体身份不同分为()
A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.个人欺诈 D.公司欺诈
答案
多选题
全行支付清算欺诈风险事件级别可分为()
A.微小欺诈事件 B.一般欺诈事件 C.较大欺诈事件 D.重大欺诈事件
答案
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()负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告;负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系,共享相关风险信息。()
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