判断题

遇客户涉嫌违法违规经营的,由专卖部门出具处理意见后,涉及降档处理的,由营销管理中心依据相关处理意见进行手工降档()

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遇客户涉嫌违法违规经营的,由专卖部门出具处理意见后,涉及降档处理的,由营销管理中心依据相关处理意见进行手工降档()
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单选题
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,由法律合规部门出具该客户洗钱风险评估意见,原则上在收到齐全资料后内出具评估结果()
A.24小时 B.2个工作日 C.一小时 D.3小时
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判断题
加强大户管理力度,对依法依规落地销售的经营大户,要限制其货源供应;对经专卖部门查处确认存在“二次批发、左右价格、扰乱市场”行为的违规大户,要坚决落实专卖部门的处理意见()
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判断题
若客户对处理结果不满意,要求进一步处理,坐席需判断工单处理结果是否已是最终处理意见,如已是最终处理意见请向客户说明,不再承诺为客户反馈;如非最终处理意见,请将客户新的诉求添加处理意见后,再次流转至相关处理部门()
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单选题
贷后检查发现严重风险信号后,应由()客户部门牵头拟定风险处理意见。
A.二级分行 B.省级分行 C.开户行 D.总行
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单选题
要建立健全办法,根据专卖部门对违法违规客户的查处情况,分类采取货源调控措施,确保违法违规客户管理规范有序()
A.违法违规客户处理 B.违法违规客户货源投放管理 C.货源投放管理 D.客户管理
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单选题
监察稽核部门在监督检查中发现违规问题,需要对员工进行处理的,由部门提出出处理意见,由有权机构按照员工管理权限集体审批后,依有关程序处理()
A.人力资源部 B.法律与合规部 C.风险管理部 D.监察稽核部
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判断题
烟草专卖行政主管部门的专卖执法机构在将案件处理审批表报送本部门负责人审查决定后,应当由本部门法制工作机构或者专职法制工作人员对涉嫌违法行为的定性意见、处理建议及其法律依据进行合法性审查并签署意见。
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多选题
调查结束后,建议仅给予经济处理、批评教育的,应由调查部门填写《违规行为处理意见书》并送达()
A.责任人本人 B.责任人所在机构(部门) C.人力资源部 D.法律与合规部
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多选题
涉烟违法案件的复议机关可以是作出具体行政行为的烟草专卖行政主管部门的()
A.上一级烟草专卖行政主管部门 B.同级人民政府 C.上级烟草专卖行政主管部门 D.上级人民政府
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可疑案例处理意见:对私、对公客户确认意见理由应包含(三个要素),根据客户背景情况添加处理意见() 接到客户投诉后,除已与客户约定的处理时限外,其他或需要及时处理的,受理部门须_(1)_内派工至责任部门/责任人。责任部门在接收到任务后_(2)_内回应客户,达成初步沟通,_(3)_内回复客户处理意见。如果客户同意处理意见,则按双方达成的一致意见处理;如果客户不同意,则由客服部门组织责任部门/人进一步与业主沟通和协商,直至双方达成一致意见 网上配货客户必须是严格遵守烟草专卖法及相关管理规定的客户,客户自申请之日前()年内不存在涉烟违法违规行为 ()举报投诉处理部门对举报投诉内容初步审核后,应提出相应的处理意见,对属于本机构管辖的举报投诉内容,应提出具体承办部门。 对企业内部一般违法违规行为,由有管辖权的烟草专卖行政主管部门处理() 对被稽核人员在任职期间经营管理方面涉嫌重大违规、违纪、违法行为的应移交人事部门进行处理() 受理客户投诉后,小时内联系客户,个工作日内答复客户处理意见() 每次监测报告,均要由兽医出具分析报告及处理意见。 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由烟草专卖行政主管部门或者由工商行政管理部门根据烟草专卖行政主管部门的意见,责令停止经营烟草制品业务,没收违法所得,处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。 无特种烟草专卖经营企业许可证经营烟草专卖品进出口业务的,由烟草专卖行政主管部门责令停止经营上述业务,没收违法所得,处以违法经营的烟草专卖品价值()的罚款。 有关部门接到《违法行为处理通知书》后,如对处理意见有异议,应于接到该通知书之日起()内向通知书发出机关提出书面意见 员工违规违纪行为涉嫌违法犯罪的,移交()处理 员工违规违纪行为涉嫌违法犯罪的,移交处理() 当通行证丢失后,不需要所属单位出具处理意见及证明,直接可以申请补办。 当通行证丢失后,不需要所属单位出具处理意见及证明,直接可以申请补办() 对于由政府部门组织调查的事故,若对有关人员的处理意见严于规定,按政府部门意见给予处罚() 对于、、和客户,由总行相关部门先行出具审查意见,总行公司业务部最终核定并出具追加意见() 对违纪违规职工的调查处理,经审理并提出处理意见后,呈报监察部门和单位领导集体研究,可作出下列哪些决定() ETC发行服务机构收到投诉处理意见后,应当在处理限时结束后向客户回复处理结果() 客户打入电话反映本月电费太高,此时客户代表处理意见包括()
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