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以下哪些情况属于可疑交易()
多选题
以下哪些情况属于可疑交易()
A. 以趸缴方式购买大额保单,与其经济状况不符
B. 短期内分散投保、集中投保,或集中投保、分散退保
C. 不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
D. 频繁投保、退保、变换险种和金额
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多选题
以下哪些情况属于可疑交易()
A.以趸缴方式购买大额保单,与其经济状况不符 B.短期内分散投保、集中投保,或集中投保、分散退保 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的 D.频繁投保、退保、变换险种和金额
答案
多选题
以下哪些是退保可疑交易情形()
A.10个工作日内分散投保 B.每天3次以上连续3个工作日以上频繁投保 C.20万元以上保费保单犹豫期退保 D.客户表现出对公司合规方面,如反洗钱制度
答案
多选题
以下哪些是退保可疑交易情形()
A.10个工作日内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释 B.每天3次以上连续3个工作日以上频繁投保、退保、变更险种或者保险金额 C.20万元以上保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值,并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的 D.客户表现出对公司合规方面,如反洗钱制度、流程等异乎寻常的关心
答案
多选题
以下哪些是可疑交易报告标准()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
答案
多选题
哪些支付交易属于可疑支付交易()
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。 B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
答案
多选题
下列哪些交易属于人民币可疑交易()。
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 B.短期内资金分散转入、集中转出 C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
答案
多选题
以下哪些交易和行为作为可疑交易提交报告()
A.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。 B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。 C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。 D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
答案
多选题
下面哪些情况是人脸识别可疑交易风险()
A.渠道客户在首次报备之前有抓拍 B.非渠道的联名客户在首次报备之前有抓拍 C.渠道客户在报备到防截客时间之内有抓拍,非渠道的联名客户在无效到重新报备之间有抓拍 D.非渠道的联名客户在报备到防截客时间之内有抓拍,渠道客户在无效到重新报备之间有抓拍
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
答案
热门试题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,以下做法错误的是()
下列哪些属于可疑支付交易的情形()
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()。
以下情况应作为可疑交易报告上报的是()
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则()
本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
以下哪些属于可疑佝偻病体征。()
以下哪些属于可疑类资产的特征()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构仅需提交可疑交易报告()
以下哪些不属于清真可疑原料()
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告?()
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()
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