多选题

本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估()

A. 按年度组织开展可疑交易监测标准的评估工作,并根据评估结果完善交易监测标准。
B. 在推出新产品或新业务之前,完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
C. 中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定的相关因素发生变化时,在发生变化之日起3个月内,完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
D. 如发生法律法规修订、突发情况或者应当关注的情况的,及时评估和完善可疑交易监测标准

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多选题
本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估()
A.按年度组织开展可疑交易监测标准的评估工作,并根据评估结果完善交易监测标准。 B.在推出新产品或新业务之前,完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。 C.中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定的相关因素发生变化时,在发生变化之日起3个月内,完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。 D.如发生法律法规修订、突发情况或者应当关注的情况的,及时评估和完善可疑交易监测标准
答案
单选题
本行按组织开展可疑交易监测标准的评估工作,并根据评估结果完善交易监测标准()
A.月度 B.季度 C.半年度 D.年度
答案
单选题
应按年度对可疑交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准()
A.营业机构 B.二级分行 C.省级分行 D.总行
答案
判断题
本行原则上应自主开发大额交易和可疑交易监测系统()
答案
多选题
以下哪些是可疑交易报告标准()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
答案
单选题
本行应开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查()
A.按季 B.按年 C.定期 D.不定期
答案
单选题
自动筛选符合可疑交易监测标准的交易,生成系统可疑交易预警()
A.营业网点 B.分行 C.总行 D.反洗钱系统
答案
多选题
可疑交易监测标准设计思路包括()
A.案例标准化 B.标准特征化 C.特征指标化 D.指标模型化
答案
单选题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是按组织开展可疑交易监测模型评估,并对模型的有效性负责()
A.月度 B.季度 C.半年度 D.年度
答案
多选题
大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域,贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合()
A.客户身份特征 B.交易特征 C.行为特征 D.业务特征
答案
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本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查() 各机构应当按本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时以电子方式提交可疑交易报告() 本行以为基本单位开展资金交易的监测分析() 以下哪些机构需参照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》开展相关工作() 本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则() 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)制定全行可疑交易监测标准,对可疑交易监测模型实行() 一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)主要承担职责中,配合总行制定可疑交易监测标准,优化可疑交易监测模型,提升可疑交易报告() 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准,根据等特征,经人工分析后判定为可疑的交易() 农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告,由转报中国反洗钱监测分析中心() 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。 支付机构应按照勤勉尽责的原则,对交易开展监测和分析,报告可疑交易() 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送() 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准,根据(ABCD)等特征,经人工分析后判定为可疑的交易() 制定可疑交易监测标准,或者对可疑交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定向中国人民银行同级机构报备() 公司以合理怀疑为基础,如下哪些交易需要进行可疑交易监测的() 以下哪些情况属于可疑交易() 下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( ) 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求() 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求() 以下哪些是退保可疑交易情形()
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