以下哪些是可疑交易报告标准（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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以下哪些是可疑交易报告标准（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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以下哪些交易和行为作为可疑交易提交报告（）
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。 D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
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本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估（）
A.按年度组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准。 B.在推出新产品或新业务之前，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。 C.中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定的相关因素发生变化时，在发生变化之日起3个月内，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。 D.如发生法律法规修订、突发情况或者应当关注的情况的，及时评估和完善可疑交易监测标准
答案
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些大额交易应由银行机构报告（）
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元 B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10万元 C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元 D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
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哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
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下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
A.短期内资金分散转入 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.没有正常原因的多头开户 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 D.性质有异常情形 E.与客户身份或经营性质不符的资金交易
答案
可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易（）
A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 D.与客户身份或经营性质不符的资金交易
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如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该( )。
A.仅报大额交易报告 B.仅报可疑交易报告 C.大额和可疑交易合并同时 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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大额交易和可疑交易报告需要遵循哪些原则（）
以下哪些是退保可疑交易情形（）
以下哪些是退保可疑交易情形（）
大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是（）
如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）
以下情形应作为可疑交易报告的是（）
以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（）
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( )
以下哪些情况属于可疑交易（）
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和（）
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
可疑交易报告要素主要包括以下几部分（）
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )
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