以下哪些是退保可疑交易情形（）
A. 10个工作日内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释
B. 每天3次以上连续3个工作日以上频繁投保、退保、变更险种或者保险金额
C. 20万元以上保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的
D. 客户表现出对公司合规方面，如反洗钱制度、流程等异乎寻常的关心
查看答案
相关试题
换一换
以下哪些是退保可疑交易情形（）
A.10个工作日内分散投保 B.每天3次以上连续3个工作日以上频繁投保 C.20万元以上保费保单犹豫期退保 D.客户表现出对公司合规方面，如反洗钱制度
答案
以下哪些是退保可疑交易情形（）
A.10个工作日内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释 B.每天3次以上连续3个工作日以上频繁投保、退保、变更险种或者保险金额 C.20万元以上保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的 D.客户表现出对公司合规方面，如反洗钱制度、流程等异乎寻常的关心
答案
以下情形应作为可疑交易报告的是（）
A.开户后短期内大量买卖证券 B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付 C.交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户 D.客户要求基金份额非交易过户
答案
下列哪些属于可疑支付交易的情形（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付 C.资金收付流向与企业经营范围明显不符 D.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
答案
以下哪些是可疑交易报告标准（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C.提前偿还贷款 D.销户，且销户前发生大量资金收付
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
答案
以下哪些情况属于可疑交易（）
A.以趸缴方式购买大额保单，与其经济状况不符 B.短期内分散投保、集中投保，或集中投保、分散退保 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的 D.频繁投保、退保、变换险种和金额
答案
以下哪些交易和行为作为可疑交易提交报告（）
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。 D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
答案
涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
答案
热门试题
自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形
以下哪项属于汽车金融公司在贷款结清期间的可疑交易情形（）
以下哪项属于汽车金融公司在贷款持续期间的可疑交易情形（）
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估（）
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。
非正常退保业务包含以下哪些原因（）
可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易（）
以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（）
当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易
使用微信扫一扫登录
