可疑交易由和进行识别、认定（）

下面哪些情况是人脸识别可疑交易风险（） 客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。 各农商行应对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对分析过程（） 在进行客户身份识别时，各级机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（） 电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告（） 对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（） 各分行应当按照相关规定，做好可疑交易报告工作。对于通过可疑监测规则筛选和人工识别的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，强化客户尽职调查，采取有效措施进行人工分析、识别。具体措施包括但不限于（） 大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。 营业机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（） 农发行大额交易和可疑交易的识别、判定以为主体，各级管理行应加强指导和监督（） 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易（） 与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员。一线操作人员应认真履行客户身份识别工作，对客户身份信息进行审查、登记和核对，按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的实际受益人，并结合对客户的了解，识别可疑行为和可疑交易。 对于可疑交易，应按照人工识别与系统抽取相结合原则，主动开展可疑交易识别与报告工作，在资金收付过程中，发现有可疑交易行为的及时提交风险管理部门（） 对于可疑交易，应按照人工识别与系统抽取相结合原则，主动开展可疑交易识别与报告工作，在资金收付过程中，发现有可疑交易行为的及时提交风险管理部门（） 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，应当（） 银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构（） 商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。