以下账户纳入本行重点关注客户的是（EF）。*（）
A. 未经银行营销，自然开立且收付大额款项账户的单位。
B. 非长期合作，开立临时结算账户的单位。
C. 由中介机构或非企业人员代办开立账户的单位。
D. 有账户开立后，发生大额资金收付，但长期不与银行对账，不领取回单的单位。
E. 出现过伪造、变造证明文件开立账户，利用开立账户逃废银行债务，出租出借账户等银行结算账户制度禁止行为的单位。
F. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地的单位
查看答案
相关试题
换一换
以下账户纳入本行重点关注客户的是（EF）。*（）
A.未经银行营销，自然开立且收付大额款项账户的单位。 B.非长期合作，开立临时结算账户的单位。 C.由中介机构或非企业人员代办开立账户的单位。 D.有账户开立后，发生大额资金收付，但长期不与银行对账，不领取回单的单位。 E.出现过伪造、变造证明文件开立账户，利用开立账户逃废银行债务，出租出借账户等银行结算账户制度禁止行为的单位。 F.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地的单位
答案
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是（）
A.连续两个个对账周期对账失败的账户 B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元（含）以上 D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
答案
以下账户必须作为重点账户进行对账管理的是（）。
A.协议存款账户与协定存款账户 B.单位定期存款账户 C.上门服务账户 D.通知存款账户
答案
客户办理融资融券业务需要开立以下账户（）
A.客户信用资金账户 B.客户信用交易担保资金账户 C.客户信用证券账户 D.客户信用资金管理账户
答案
个人存款账户按用途分为个人结算账户和储蓄存款账户。以下账户不纳入储蓄存款账户管理的是（）
A.定活两便存款账户 B.百合一本通存款账户 C.通知存款账户 D.因消费所需开立的活期存款账户
答案
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户，应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案
单位支取定期存款，如存款人未在本行开立存款账户，需将定期存款本息转入以下账户（）
A.一般存款账户 B.基本存款账户 C.一般存款账户或基本存款账 D.原存入定期存款的汇路原路划回
答案
单位支取定期存款，如存款人未在本行开立存款账户，需将定期存款本息转入以下账户（）
A.、他行任一同名存款账户 B.、客户要求转入的账户 C.、原留存的资金划入凭证所载路径或存款协议约定的划款路径 D.、保证金账户
答案
以下账户中属于“资产类账户”的是（）。
A.长期股权投资 B.固定资产 C.银行存款 D.累计折旧 E.预收账款
答案
以下账户中属于“资产类账户”的是()。
A.长期股权投资 B.固定资产 C.银行存款 D.累计折旧 E.预收账款
答案
热门试题
以下账户无须对账（）
单位结算账户维护年费（财政类账户和本行重点客户除外）收费标准（）
以下账户属于政府零余额账户（）
以下账户应用号正确的是？（）
以下账户中，与负债类账户结构相同的账户是（）
以下账户为核准类账户的有（）
以下账户不在对账账户范围内的是（）。
以下账户不收取小额账户管理费的是( )
以下账户不在对账账户范围内的是（）。
以下账户中，属于国库单一账户体系的是( )。
以下账户属于核准类单位结算账户的是（）
以下账户不在对账账户范围内的是（）
以下账户，有权机关可以冻结的是（）
以下账户类型可以支取现金的是（）
有下列情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查（）
被纳入重点监控账户名单的客户，临柜申请开户时需增加提供以下材料？（）
以下账户，不得冻结、扣划（）
以下账户不能办理现金业务（）
以下账户不转睡眠户（）
以下账户属性为核准类的账户有（）。
使用微信扫一扫登录
