单选题

高风险退费等特殊事项须走()流程处理。

A. 一事一议
B. 按正常退费流程
C. 不须走流程
D. 不允许退费

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单选题
高风险退费等特殊事项须走()流程处理。
A.一事一议 B.按正常退费流程 C.不须走流程 D.不允许退费
答案
多选题
高风险检疫处理业务包括()
A.粮食的熏蒸处理 B.原木的热处理 C.检疫性有害生物的检疫处理 D.种苗的检疫处理
答案
多选题
针对()等高风险投诉,及时上报并跟进处理,确保高风险客户投诉早预警、早解决
A.舆情投诉 B.批量投诉 C.重大投诉 D.升级意向投诉
答案
单选题
非特殊时期,高风险的相关工程由审批()
A.作业区 B.管理处处长 C.管道处处长
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其等信息()
A.资金来源 B.资金构成 C.经济状况或者经营状况 D.资金用途
答案
判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
答案
判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
答案
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