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以下哪项不是个人客户洗钱风险评估客户特性风险子项()
单选题
以下哪项不是个人客户洗钱风险评估客户特性风险子项()
A. 客户信息公开程度
B. 客户开户证件种类
C. 反洗钱调查记录
D. 客户风险偏好
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单选题
以下哪项不是个人客户洗钱风险评估客户特性风险子项()
A.客户信息公开程度 B.客户开户证件种类 C.反洗钱调查记录 D.客户风险偏好
答案
单选题
客户洗钱风险评估指标体系中业务风险子项不包括下列哪项()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.自然人客户年龄
答案
多选题
以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围()
A.非面对面交易 B.行业现金密集程度 C.代理交易 D.特殊业务的交易频率
答案
多选题
以下哪项属于客户洗钱风险评估要素()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业
答案
单选题
客户洗钱风险评估指标包括客户特性、、业务、行业四类要素()
A.职业 B.地域 C.性别 D.单位
答案
单选题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
A.信用 B.地域 C.业务 D.行业
答案
单选题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素()
A.地域 B.业务 C.信用 D.行业
答案
单选题
()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案,建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,管理和设定全行客户洗钱风险评估指标
A.内控合规部 B.会计部 C.办公室 D.国际业务部
答案
多选题
客户特性风险子项包括但不限于()
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
单选题
风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节,也是客户洗钱风险管理的前提()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则:
客户洗钱风险评估及分类工作应当遵循以下原则()
洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级()
客户洗钱风险评估指标包括哪些()
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标()
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理()
对与本机构建立业务关系的客户,各机构应根据客户等基本要素和风险子项,以客户为单位,进行洗钱风险评估和等级分类()
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为()
个人客户可通过()渠道进行个人客户风险评估。
下列不是客户洗钱风险分类管理目标()
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户()
在对私客户定量评级标准中,客户特性是指综合考虑客户背景、社会经济活动特点以及对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。风险子项包括但不限于()
信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估,应采取加强型客户身份识别措施,包括但不限于()。
信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估,应采取加强型客户身份识别措施,包括但不限于()
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则()
在贷后检查调查中,信贷客户经理应每隔()对洗钱风险等级较高客户进行一次洗钱风险重新评估
个人客户按照洗钱风险程度高低依次划分为()
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