对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级（）

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险（） 金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。 当客户发生以下哪些情形，金融机构应考虑重新评定客户风险等级（） 农村合作金融机构法人机构有下列情形（）之一的，应当申请解散： 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（） 对于高风险客户，金融机构应当了解其等信息，加强其金融交易活动的监测分析（） 对于等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（） 金融机构发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关() 对于全国支票影像系统业务，银行业金融机构有下列哪些情形之一的，人民银行将予以通报 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少进行一次审核（） 对于下列情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（） 法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构（） 本行根据金融机构客户整体风险情况和本行自身风险承担能力，合理核定金融机构客户统一融资总额，严格控制风险（） 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每( )进行一次审核 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每进行一次审核（） 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（） 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核（）