判断题

涉案账户冻结由系统控制,开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,经开户网点审核后,按如下流程处理:个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部;企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的,交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行,并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户()

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判断题
涉案账户冻结由系统控制,开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,经开户网点审核后,按如下流程处理:个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部;企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的,交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行,并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户()
答案
单选题
的功能主要包括账户的开户、销户、暂封户、冻结与解冻户处理()
A.系统每日初始化 B.记账 C.查询 D.账户信息处理
答案
多选题
涉案账户及开户人名下的所有账户包括()
A.个人银行账户(含信用卡) B.个人支付账户 C.单位银行账户 D.单位支付账户
答案
单选题
按要求组织开展“涉案账户”倒查。按照“谁开账户谁负责”原则,通过多种方式核实涉案账户开户机构开立账户环节合规情况,查摆问题,切实压降涉案账户开户量()
A.正确 B.错误
答案
多选题
开户网点完成企业基本存款账户信息备案后,应当通过账户管理系统打印交付开户企业()
A.基本存款账户信息 B.基本存款账户编号 C.基本存款账户核准号 D.存款人密码
答案
判断题
通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结,到期后系统自动解冻()
答案
判断题
银行通知涉案账户开户人来重新核实身份,核实账户开户人身份后,可以恢复其所有账户的业务()
答案
单选题
因对公账户开户资料过期冻结的,在发起解冻时提供材料说法错误的是()
A.因偿还贷款需要临时解冻,需提供业务部门的审批资料 B.如因客户申请销户发起的解冻,需客户签章确认的撤销银行结算账户申请书 C.如因账户转久悬发起的解冻,需要提供睡眠账户待转久悬清单 D.可以提供已更新的账户资料
答案
单选题
营业网点可办理()账户的冻结与解冻
A.本机构 B.省任一联网网点 C.国任一联网网点 D.本地任一联网网点
答案
单选题
“涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日后该账户属于()
A.待转灰名单 B.灰名单 C.黑名单 D.可疑账户
答案
热门试题
自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构科目核算() 对公|安机构认定为&39;涉案账户&39;的账户。如涉案账户开户单位未在3日内前往营业网点重新核实身份,暂停其名下其他账户的非柜面业务() 系统控制冻结到期日如遇法定节假日(特指我行系统参数设置的“对公”假日),对公账户将自动解冻() 账户解冻业务不需在原冻结网点办理。 账户解冻业务不需在原冻结网点办理() 验资账户开户后,需填写验资账户冻结通知书,由经办人及会计主管签字,并在前台综合业务系统中对本账户进行冻结操作() 冻结在存款人账户开户省内任一网点或上级机构办理() 对于企业类开立的基本存款账户和临时存款账户,开户网点完成“531”系统开户后,应最迟于次日在账户管理系统备案,备案成功后方可完成账户开立() 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户() 有资金归集关系的账户要冻结账户时,先冻结账户的(),解冻账户的(),先解冻账户。 客户申请开立验资账户时,应向开户网点提交哪些开户申请资料?() 开户网点经办人员对开户资料初审后,应换人复核,对于基本存款账户和临时存款账户,复核无误后应当将开户信息通过账户管理系统向县人行备案,并同时将开户影像通过银政通系统报送县人行() 存金通账户冻结必须在客户()网点办理,解冻必须在原冻结网点办理。 以下个人()账户必须到开户网点销户 企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,开户网点应当收回原开户许可证原件。因转户原因撤销基本存款账户的,开户网点还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业() 开户证实书换开存单后,系统控制开户证实书() 开立单位账户业务时加盖的客户印章无需开户网点验印,由流程银行系统对开户资料上加盖的客户印章进行自动倒验,变更账户业务时加盖的客户印章则需要开户网点验印无误后提交() 开立账户业务时加盖的客户印章验印需要开户网点验印无误后提交,变更账户业务时加盖的客户印章则无需开户网点,由流程银行系统对开户资料上加盖的客户印章进行自动倒验()
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