单选题

因对公账户开户资料过期冻结的,在发起解冻时提供材料说法错误的是()

A. 因偿还贷款需要临时解冻,需提供业务部门的审批资料
B. 如因客户申请销户发起的解冻,需客户签章确认的撤销银行结算账户申请书
C. 如因账户转久悬发起的解冻,需要提供睡眠账户待转久悬清单
D. 可以提供已更新的账户资料

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单选题
因对公账户开户资料过期冻结的,在发起解冻时提供材料说法错误的是()
A.因偿还贷款需要临时解冻,需提供业务部门的审批资料 B.如因客户申请销户发起的解冻,需客户签章确认的撤销银行结算账户申请书 C.如因账户转久悬发起的解冻,需要提供睡眠账户待转久悬清单 D.可以提供已更新的账户资料
答案
单选题
因对公账户开户资料过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.风险预警系统导出的账户资料过期清单 B.通用业务通知单 C.通用业务通知单、过期资料相关证明 D.通过系统屏打的过期账户资料信息表
答案
多选题
因对公账户开户资料过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.风险预警系统导出的账户资料过期清单 B.通用业务通知单 C.客户提供的说明 D.通过系统屏打的过期账户资料信息表
答案
单选题
临时存款账户过期冻结的,在发起解冻时,应上传通用业务通知单和()
A.新的营业执照 B.新开户许可证 C.法人身份证 D.变更单位银行存款账户信息申请书
答案
多选题
因临时存款账户过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.法定代表人或单位负责人身份证件 B.通用业务通知单 C.账户过期的证明 D.经办人身份证件
答案
单选题
人民法院通过网点柜面发起的客户账户冻结操作,可通过后台发起“总对总”解冻,也可到我行任一网点柜面发起解冻()
A.A:正确 B.B:错误
答案
主观题
有资金归集关系的账户要冻结账户时,先冻结账户的(),解冻账户的(),先解冻账户。
答案
多选题
开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为()
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱 B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占 C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户,为洗钱等非法活动作准备 D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办理存取款业务,进行洗钱
答案
单选题
因贷款放款需要解冻二手房交易冻结账户的,应提供()
A.客户的说明 B.二手房资金监管协议 C.解冻通知书 D.二手住房交易监管资金划转付款委托书
答案
判断题
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答案
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的功能主要包括账户的开户、销户、暂封户、冻结与解冻户处理() 对公委托存款账户开户,应提供() 司法部门提供保管箱冻结、解冻申请,柜员审核相关资料无误后,使用“()保管箱冻结/解冻”交易。 进行产品变更的业务受理时,对公临时账户、对公专用账户、对公基本账户转为对公一般账户应提供以下哪些资料() 超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。 超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。 账户的冻结、解冻必须到()办理。 办理对公托存款开户需要提供的资料() 系统控制冻结到期日如遇法定节假日(特指我行系统参数设置的“对公”假日),对公账户将自动解冻() 通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径,点击“客户证件资料影像调阅”,可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料() 对同一账户执行过多次相同或不同冻结原因的冻结交易,需分别解冻,解冻的次序与冻结时顺序可以不同。() 对同一账户执行过多次相同或不同冻结原因的冻结交易,需分别解冻,解冻的次序与冻结时顺序可以不同。() 经办员在对相关账户进行冻结、解冻交易时,应认真审查冻结、解冻账户的()、()和()的一致性,确保记账的准确性。 需开立对公资金监管账户(C91)的单位应先在民生银行开立银行结算账户;C91账户开户时需提供以下资料() 账户的冻结、解冻使用的凭证是()。 解冻时,应核对该单位原冻结时的资料,无需审查() 关于核查对公账户资料过期控制措施情况的核查范围是?() 邮储机构协助有权机关办理账户解冻结时应在()进行。 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料() 进行产品变更的业务受理时,对公临时账户、对公专用账户、对公一般账户转为对公基本账户应提供的资料不包括以下哪一项?()
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