判断题

对于信誉良好且业务量大的企业,可提交贸易真实性的保证函、报关单清单替代报关单。

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判断题
对于信誉良好且业务量大的企业,可提交贸易真实性的保证函、报关单清单替代报关单。
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单选题
经营结汇、售汇业务的金融机构应当对企业提交的贸易的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理()
A.审批 B.审查 C.核查 D.批注
答案
单选题
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,应保证所提供数据的真实有效性()
A.医院 B.供应商 C.药交中心 D.银行
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判断题
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,医院应保证所提供数据的真实有效性()
答案
单选题
良好的内部控制能够保证财务报表的真实性()
A.正确 B.错误
答案
单选题
以下哪项可最大程度地保证消息真实性()
A.哈希摘要根据要发送的消息计算得出 B.哈希摘要使用发送者私钥进行加密 C.哈希摘要和消息使用密钥进行加密 D.发送者获取接受者公钥,并通过认证颁发机构来验证其数字认证的真实性
答案
多选题
国内信用证业务严格贸易背景真实性审查,经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查()
A.相关贸易合同 B.增值税发票 C.运输单据 D.出入库单
答案
多选题
以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是()
A.真实性审核原则:交易单证的表面真实性 B.一致性审核原则:交易单证与收支行为的一致性 C.主体一致原则:谁出口谁收汇,谁进口谁付汇 D.原路退汇原则:收款人应为原付款人,反之亦然
答案
单选题
办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务()
A.三线一网格 B.三道防线 C.展业三原则 D.了解你的客户
答案
单选题
授信开立国内信用证的单笔业务审核业务,经办机构应调查核实具体业务贸易背景是否真实,贸易流程是否清晰,贸易方式是否正常,贸易项下货物的价格.变损.保管.运输等方式的是否合理.可靠,并由业务经办机构确认提交材料的完整性.真实性与()
A.风险性 B.科学性 C.时效性 D.合规性
答案
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国内证项下贸易融资业务,需审核本笔贸易真实性及需求合理性,具体包括() 信贷业务中,应保证贷款调查的真实性和(全面性)() 重视贸易背景真实性审查,注重审查保证金来源且原则上不得来源于对手方、关联方() 贸易融资业务中能够证明买卖双方交易背景真实性的资料包括() 核定国际贸易融资额度的,以上,进出口业务量大() 对于原材料购买及产品销售都在国外进行的外资企业,要重点关注企业的贸易背景的真实性和价格的合理性。(业务指导部)() 银行承兑汇票业务必须以,经办行要做好贸易背景真实性审查 统一授信项下单笔贸易融资业务的审查,应重点关注单笔业务贸易背景的真实性和合理性() 对于以下哪些情况,银行应当基于对客户的了解,加大贸易融资真实性审查力度() 对于企业向银行申请以()等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的,银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况,确认相关贸易背景的真实性、合规性,核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。 对于、内部户转账业务,网点现场管理人员应进行业务真实性确认() 对经营情况良好、内部管理规范的企业申请办理电子银行承兑汇票承兑业务时,可通过审查交易合同、发票等资料影像件的方式,审核贸易背景真实性() 下列属于虚构真实性贸易背景的形式表现有() 保证人需信誉良好,无不良贷款,资产负债率低于%、或有负债不超过其净资产的%,且现金流量大的盈利企业() 根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)转口贸易融资业务审核规范,转口贸易背景真实性的审核要点包括() 对于()、内部户转账业务,网点现场管理人员应进行业务真实性现场确认。 1. 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性, 其中( )承担主要审核责任。 转口贸易融资业务在审核贸易背景真实性时,业务人员应重点审核提单/仓单真实性,可通过等方式查询验证提单的真实性,以及提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)及提单所有人,并审核原产地证明、保险单据等单据(如有)的一致性() 保证新闻真实性首要环节在于新闻写作 保证新闻真实性首要环节在于新闻写作()
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