下列属于可疑交易行为的有（）
A. 客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
B. 客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的现金收付
C. 开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户
D. 长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
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下列属于可疑交易行为的有（）
A.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户 B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的现金收付 C.开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户 D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
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下列存在可疑交易行为的有（）
A.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户 B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付 C.开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户 D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
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以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
A.长期内分散投保，集中退保的 B.购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的 D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
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下列交易行为，属可疑支付交易标准的是（）
A.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B.有意化整为零，逃避大额支付交易监测 C.将单位资金转入个人结算账户
答案
下列属于经营者强制交易行为的有（）
A.煤气公司强制规定对煤气管道的安装 B.烟草专卖 C.电话局指定用户购买某种商标的电话机 D.煤气公司指定用户购买某种商标的煤气灶具 E.铁路运营
答案
下列不属于禁止的交易行为有( )。
A.国有资产控股的企业炒股 B.法人以个人名义设立账户买卖证券 C.上市公司因减资而注销股份或与持有本公司股票的其他公司合并而购买本公司股票 D.挪用公款买卖证券
答案
下列（ ）属于内幕交易行为。
A.证券公司将自营业务与代理业务混合操作 B.发行人向他人透露涉及公司财务的尚未公开的消息，使他人利用该信息进行交易 C.发行人在招股说明书中做虚假称述 D.证券公司以自营账户为他人或以他人名义为自己买卖证券
答案
下列行为不属于可疑交易的有（）
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间大笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B.客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。 C.客户信息资料有虚假内容 D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案
下列选项中的行为属于内幕交易行为的有（ ）。
A.内幕人员利用内幕信息买卖证券 B.内幕人员根据内幕信息建议他人买卖证券 C.内幕人员向他人泄漏内幕信息，使他人利用该信息进行内幕交易 D.非内幕人员根据其获得的内幕信息买卖证券或建议他人买卖证券
答案
员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（）
A.拒绝办理业务 B.按规定及时报告 C.每月汇总上报 D.请示上一级领导后进行处理
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下列()行为属于内幕交易行为。
下列选项中，属于法律禁止的证券交易行为有（）
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下列股票交易行为中，属于法律、法规禁止的有( )。
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些？（）
在实际作业中，应重点关注客户使用（）等其他可疑交易行为，并按要求进行大额、可疑交易报告
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对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告（）
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。（）
下列属于强迫交易行为的是（）。
下列哪些行为属于内幕交易行为？（）
下列哪些行为属于内幕交易行为？
下列哪些行为属于内幕交易行为?
下列哪项行为属于内幕交易行为
下列属于强迫交易行为的是（）
下列属于内幕交易行为的是（ ）。
下列属于内幕交易行为的是（ ）。
下列各项中属于法律禁止的证券交易行为的有（ ）。
下列哪项交易不属于可疑交易（）
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