下列存在可疑交易行为的有（）
A. 客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户
B. 客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付
C. 开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户
D. 长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
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下列存在可疑交易行为的有（）
A.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户 B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付 C.开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户 D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
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下列属于可疑交易行为的有（）
A.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户 B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的现金收付 C.开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户 D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
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以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
A.长期内分散投保，集中退保的 B.购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的 D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
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下列交易行为，属可疑支付交易标准的是（）
A.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B.有意化整为零，逃避大额支付交易监测 C.将单位资金转入个人结算账户
答案
员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（）
A.拒绝办理业务 B.按规定及时报告 C.每月汇总上报 D.请示上一级领导后进行处理
答案
在实际作业中，应重点关注客户使用（）等其他可疑交易行为，并按要求进行大额、可疑交易报告
A.大额现金 B.第三人支付保险费 C.第三人支取保险金 D.保险金转入非缴费帐户 E.跨境资金支付
答案
在实际作业中，应重点关注客户使用（）等其他可疑交易行为，并按要求进行大额、可疑交易报告
A.大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付 B.大额现金、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付 C.大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入投保人账户、跨境资金支付 D.大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入被保险人账户、跨境资金支付
答案
下列交易行为中，需要进行交易情况修正的有（ ）。
A.普通买卖 B.母公司将土地作价转让给子公司 C.外籍华人购买先辈曾居住过的房屋 D.公司将单位职工宿舍作价出售给职工 E.以地抵债
答案
下列交易行为中，需要进行交易情况修正的有（）
A.以地抵债 B.母公司将土地作价转让给子公司 C.外籍华人购买先辈曾居住过的房屋 D.公司将单位职工宿舍作价出售给职工 E.购买多套房用于投资
答案
金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生（）次以上或每天发生持续（）天以上
A.5，3 B.3，5 C.2，4 D.3，3
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在分析可疑人员的实际交易行为时，可以通过哪些途径获得相关信息（）
（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述
下列属于经营者强制交易行为的有（）
下列不属于禁止的交易行为有( )。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
存管人开展网络借贷资金存管业务，不对网络借贷交易行为提供保证或担保，承担借贷违约责任（）
下列选项中的行为属于内幕交易行为的有（ ）。
下列操作不符合套利交易行为特征的有（）。
下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
对于可疑交易，应按照人工识别与系统抽取相结合原则，主动开展可疑交易识别与报告工作，在资金收付过程中，发现有可疑交易行为的及时提交风险管理部门（）
对于可疑交易，应按照人工识别与系统抽取相结合原则，主动开展可疑交易识别与报告工作，在资金收付过程中，发现有可疑交易行为的及时提交风险管理部门（）
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
下列行为不属于可疑交易的有（）
下列（ ）属于内幕交易行为。
常见的内幕交易行为有（ ）。
常见的内幕交易行为有()
下列选项中，属于法律禁止的证券交易行为有（）
下列选项中，属于法律禁止的证券交易行为有（ ）。
下列操作中，不符合套利交易行为特征的有（）。
关于期货交易行为责任，下列说法正确的有（）。
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