多选题

以下交易行为,具有可疑交易特征的有()

A. 长期内分散投保,集中退保的
B. 购买的保险产品与其表述明显不符,经劝说改为其他险种的
C. 不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
D. 明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的

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多选题
以下交易行为,具有可疑交易特征的有()
A.长期内分散投保,集中退保的 B.购买的保险产品与其表述明显不符,经劝说改为其他险种的 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的 D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
答案
多选题
可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 D.性质有异常情形 E.与客户身份或经营性质不符的资金交易
答案
多选题
可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易()
A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 D.与客户身份或经营性质不符的资金交易
答案
多选题
下列存在可疑交易行为的有()
A.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户 B.客户长期不进行或少量进行期货交易,其资金帐户却发生大量的现金收付 C.开户后短期被大量进行期货交易,然后迅速销户 D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大
答案
多选题
下列属于可疑交易行为的有()
A.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户 B.客户长期不进行或少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的现金收付 C.开户后短期被大量进行期货交易,然后迅速销户 D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大
答案
多选题
可疑交易报告制度是指具有特征的交易()
A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 D.与客户身份或经营性质不符的资金交易
答案
多选题
下列交易行为,属可疑支付交易标准的是()
A.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付 B.有意化整为零,逃避大额支付交易监测 C.将单位资金转入个人结算账户
答案
多选题
分拆交易行为特征包括以下哪些( ):
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构 C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户 E.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值1000美元现钞结汇
答案
单选题
员工应当履行反洗钱义务,关注客户可疑交易和大额交易行为,在发生可疑交易或大额交易时应()
A.拒绝办理业务 B.按规定及时报告 C.每月汇总上报 D.请示上一级领导后进行处理
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()
A.集中转入 B.集中转入 C.分散转入 D.分散转入
答案
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