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在客户分类管理中,在坚持总量控制的原则下鼓励以低风险业务品种置换高风险业务品种,原则上每年退出比例不低于20%,体现的是()客户的信贷政策。
单选题
在客户分类管理中,在坚持总量控制的原则下鼓励以低风险业务品种置换高风险业务品种,原则上每年退出比例不低于20%,体现的是()客户的信贷政策。
A. 支持类
B. 维持类
C. 压缩类
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单选题
在客户分类管理中,在坚持总量控制的原则下鼓励以低风险业务品种置换高风险业务品种,原则上每年退出比例不低于20%,体现的是()客户的信贷政策。
A.支持类 B.维持类 C.压缩类 D.退出类
答案
多选题
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.动态管理原则 D.同一性原则
答案
多选题
坚持“了解你的客户”原则,对客户实行分类管理,对于开户应坚持上门核实()
A.重点关注客户 B.对公客户 C.异地客户 D.代理开户客户
答案
多选题
我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则()
A.风险为本 B.有效性 C.同一性 D.动态管理
答案
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()
A.全面 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
下列不是客户洗钱风险分类管理目标()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
多选题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则()
A.风险相当 B.全面性 C.同一性 D.动态管理 E.保密
答案
多选题
根据《中国光大银行2020年信贷和投资政策》,对等九个产能严重过剩行业实行总量控制和客户四分类管理()
A.A-煤炭开采洗选 B.B-船舶 C.C-水泥制造 D.D-铝冶炼
答案
单选题
对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()
A.远程核实 B.电话核实 C.邮件核实 D.上门核实
答案
热门试题
对公客户要围绕做大客户总量,提升客户质量,深化分层分类管理,全力实现客户倍增()
法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有()
客户洗钱风险分类管理目标包括。(法律合规部)()
客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部()
客户洗钱该风险分类管理的必要性包括()
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
物流客户档案管理的原则是集中管理、()、分类管理。
根据《中国光大银行2020年信贷和投资政策》,对等五个大宗商品批发贸易行业实行总量控制和客户四分类管理()
我行对集团客户实行统一授信、总量控制、的授信原则()
生产安全风险管理按照的原则实行分类管理、分级管控()
用电安全风险评估和控制流程对重要客户和大客户的用电安全风险开展评估,进行分级分类管理,降低客户的用电安全风险()
《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》基本原则包含全面性原则、同一性原则、动态管理原则、保密原则。
公司工资总额预算管理坚持分类管理、、效率优先这三个原则()
质量控制必须坚持以人为控制核心的原则。( )
根据我行客户洗钱风险分类管理要求,应定期审核客户的身份基本信息有无变化,低风险客户一年最少审核两次()
商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为()
工程质量控制原则是坚持以()为核心的原则。
以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对低风险客户采取()的风险控制措施
工程质量控制中,应坚持以()为主原则
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