单选题

通过各种手段将违法所得合法化的行为属于()。

A. 洗钱
B. 恐怖威胁
C. 业务外包
D. 外部欺诈

查看答案
该试题由用户330****77提供 查看答案人数:13794 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户330****77提供 查看答案人数:13795 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
通过各种手段将违法所得合法化的行为属于()。
A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈
答案
单选题
通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是()。
A.走私 B.套现 C.洗钱 D.伪造商业票据
答案
单选题
通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。
A.不良存款 B.套汇 C.洗钱 D.逃汇
答案
判断题
洗钱实质是将特定犯罪的违法所得及其产生的收益以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
答案
多选题
洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A.走私犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.恐怖活动犯罪 E.破坏金融管理秩序犯罪
答案
单选题
通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()
A.洗钱 B.欺诈 C.贿赂 D.黑社会行为
答案
多选题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪
答案
判断题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化。( )
答案
判断题
洗钱是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过各种手段使其在形式上合法化的行为。()
答案
判断题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程()
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位