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通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。
单选题
通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。
A. 不良存款
B. 套汇
C. 洗钱
D. 逃汇
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单选题
通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。
A.不良存款 B.套汇 C.洗钱 D.逃汇
答案
单选题
通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是()。
A.走私 B.套现 C.洗钱 D.伪造商业票据
答案
单选题
通过各种手段将违法所得合法化的行为属于()。
A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈
答案
单选题
通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()
A.洗钱 B.欺诈 C.贿赂 D.黑社会行为
答案
单选题
洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。
A.某走私集刚将走私所得汇往一公司提供的资金账户 B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织 C.某毒品犯罪集周将走私毒品所得投资在合法贸易上 D.某公司协助一黑社会性质组织将资金汇往境外的总公司
答案
单选题
灰色收入是属于合法与非法收入的灰色领域,因此最好不要有。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
广义上的洗钱就是将非法取得的种种“不干净”的收入通过各种手段变为合法的“干净”收入的行为()
答案
判断题
洗钱是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过各种手段使其在形式上合法化的行为。()
答案
判断题
政策合法化就是指政策内容合法化。( )
答案
单选题
洗钱通常是指为了隐瞒、掩饰犯罪收益的真实来源及性质,通过各种手段其在形式上合法化的行为()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
公共政策合法化的过程包括()
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客户采取欺诈手段骗取贷款,或套取贷款用于谋取非法收入是风险预警信号指标()
十七大报告提出,要创造条件让更多群众拥有()。保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入
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多渠道增加居民财产性收入。规范收入分配秩序,保护合法收入,增加低收入者收入,调节过高收入,取缔非法收入。()
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洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
深化收入分配制度改革,必须使合法收入得到有力保护,过高收入得到合理调节,隐性收入得到有效规范,非法收入予以坚决取缔。下列属于调节过高收入的措施是()
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鼓励勤劳守法致富,扩大()群体,增加()者收入,调节(),取缔非法收入。
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