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通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是()。
单选题
通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是()。
A. 走私
B. 套现
C. 洗钱
D. 伪造商业票据
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单选题
通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是()。
A.走私 B.套现 C.洗钱 D.伪造商业票据
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单选题
通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。
A.不良存款 B.套汇 C.洗钱 D.逃汇
答案
判断题
洗钱是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过各种手段使其在形式上合法化的行为。()
答案
单选题
通过各种手段将违法所得合法化的行为属于()。
A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈
答案
多选题
洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A.走私犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.恐怖活动犯罪 E.破坏金融管理秩序犯罪
答案
单选题
洗钱通常是指为了隐瞒、掩饰犯罪收益的真实来源及性质,通过各种手段其在形式上合法化的行为()
A.正确 B.错误
答案
单选题
通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()
A.洗钱 B.欺诈 C.贿赂 D.黑社会行为
答案
判断题
洗钱实质是将特定犯罪的违法所得及其产生的收益以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
答案
多选题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪
答案
判断题
政策合法化就是指政策内容合法化。( )
答案
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洗钱,通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。(法律合规部)()
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程()
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