登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
中级经济师
>
中级金融专业
>
当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()万元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
单选题
当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()万元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A. 1
B. 10
C. 20
D. 5
查看答案
该试题由用户959****81提供
查看答案人数:42316
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户959****81提供
查看答案人数:42317
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
当自然人客户由他人代理存取现金,单笔存(或取)款的金额达到规定金额时,金融机构应登记存款人(或取款人)的()
A.姓名 B.联系方式 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.身份证件或者身份证明文件的号码
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()
A.对客户本人证件进行核对并登记 B.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.对代理人证件进行核对并登记 D.同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对
答案
多选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.申请书 B.代理人的身份证件 C.授权委托书 D.被代理人的身份证件
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
A.代理人身份证件 B.被代理人的身份证件 C.同时登记代理人和被代理人的身份证件 D.代理人和被代理人的身份证件任选其一登记
答案
单选题
当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()万元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.1 B.10 C.20 D.5
答案
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对进行核对并登记()
A.代理人的联系电话及地址信息 B.被代理人的身份证件或其他身份证明文件 C.代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 D.代理人的身份证件或其他身份证明文件
答案
判断题
客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记()
答案
主观题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的什么进行核对并登记
答案
判断题
客户由他人代理办理业务时,金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件()
答案
多选题
当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时,各营业机构应()
A.核对本人和代理人身份证件 B.核对代理人身份证件 C.摘录代理人身份证号码 D.登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件 E.登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
答案
热门试题
当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理()
《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。
关于代理他人存款5万元以下的,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,采取相关客户身份识别措施()
自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务,应()
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核()
为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当只对被代理人的身份证件或者其它身份证明文件进行核对并登记()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
客户由他人代理在金融机构办理业务的,对被代理人的身份证件或者其他身份证明核对并登记,可以不审核代理人的相关证件()
客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。---法律合规部()
金融机构为自然人客户办理以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证|件或者其他身份证明文件()
金融机构在为自然人客户办理人单笔外币等值以上美元现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
境内自然人委托他人代理证券交易,申请开立资金账户时,以下说法错误的是( )。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
按照金融期货投资者适当性制度的要求,一般单位客户的指定下单人及自然人投资者本人应当参加测试,不得由他人代替。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和__的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
金融机构应按照原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP