什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
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什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
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根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
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《反洗钱法》的内容包括什么章节？
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根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
A.在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查 D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
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根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
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热门试题
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
反洗钱法规定临时冻结资金最多可以（）小时
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（）
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
《反洗钱法》的主要内容是（ ）。
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
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