分拆交易行为特征包括以下哪些( ):
A. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
E. 5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值1000美元现钞结汇
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分拆交易行为特征包括以下哪些( ):
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户 E.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值1000美元现钞结汇
答案
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
A.长期内分散投保，集中退保的 B.购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的 D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
答案
个人外币现钞分拆行为主要具有以下哪些特征（）
A.个人在多日频繁提取接近等值10,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5,000美元外币现钞 B.多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇 C.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户 D.其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为
答案
以下哪些行为属于员工账户违规交易行为( )。
A.将客户资金划入员工个人账户办理存取、转账 B.将客户资金划入员工个人账户办理购买理财产品、股票市场运作、转存通知存款或定期存款等业务交易 C.将员工个人账户出借、出租给他人使用 D.通过本人、他人账户归集、过渡或套取银行及客户资金
答案
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。
A.隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 D.多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
答案
简述内幕交易行为的特征。
答案
简述内幕交易行为的特征。
答案
个人外币现钞分拆行为主要具有哪些特征（）。
A.个人在多日频繁提取接近等值10000美元外币现钞或个人金次频繁存入新年好近等值5000美元外币现钞。 B.多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇。 C.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户。 D.其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为。
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关联交易从交易行为来看，主要的交易行为不包括（）。
A.授信 B.授权 C.资产转移 D.提供服务
答案
外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）
A.境外同一个人或机构同日 B.5个以上不同个人同日 C.5个以上不同个人同日 D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
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以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是（）
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（ ） 。
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以下符合在年度限额内分拆结汇问题交易特征的有（）
内幕交易行为不包括( )。
以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是（）
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下列哪些属于严禁的异常交易行为（）
采取连续竞价交易方式的股票交易中，以下哪些属于全国股转公司重点监控的异常交易行为？（）
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