CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，可以签约双向保付合约（）

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理，是指农业银行为预防和控制制裁风险，针对纳入监控范围的制裁名单，制定和实施防控措施的行为（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。（） 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别（） 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%（） 农业银行反洗钱工作基本原则包括（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，一级分行风险管理部负责做好辖内机构反洗钱工作的舆情监测，防范反洗钱相关的声誉风险（） 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存（） 农商银行反洗钱工作办公室（或反洗钱监测分析中心）应至少设专职反洗钱报告员名（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，国际金融部主要承担以下反洗钱职责（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制（）