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为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?
主观题
为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?
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主观题
为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?
答案
主观题
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案,必须符合哪些条件?
答案
主观题
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
答案
判断题
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
A.是 B.否
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告()
答案
判断题
金融机构经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案()
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
答案
多选题
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A.其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 B.公安机关的经侦部门 C.中国人民银行 D.各商业银行
答案
单选题
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.所在地中国证监会 B.所在地中国人民银行 C.注册地中国证监会 D.注册地中国人民银行
答案
热门试题
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
案件责任人员涉嫌犯罪的,应当向公安、司法机关报案。
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
被害人没有向侦查机关报案的案件不属于刑事立案监督的范围。
被害人没有向侦查机关报案的案件不属于刑事立案监督的范围()
对于列入可疑交易的账户,银行应当,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现的交易活动,应当及时向侦查机关报告()
经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的__报案()
以下哪些主体有权向民航(机场)gongan机关报案。()
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案()
对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或个人核实交易情况,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告()
以下哪些主体有权向民航(机场)工安机关报案()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。
接到报案后,立即向公安机关报案,保护好现场,等待货车到达现场。
银行业金融机构应严肃处理发现的违规问题,对涉嫌犯罪的,及时向公an机关报案()
员工发现可疑物品.可疑人员应立即向gong安机关报告,电话是()
员工发现可疑物品、可疑人员应立即向公安机关报告,电话是()
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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