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()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
多选题
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A. 其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门
B. 公安机关的经侦部门
C. 中国人民银行
D. 各商业银行
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多选题
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A.其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 B.公安机关的经侦部门 C.中国人民银行 D.各商业银行
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。
A.人民银行 B.公安机关 C.禁毒委员会 D.侦查机关
答案
主观题
发现违禁品和管制物品,应当予以()并立即向公安机关报告;发现涉嫌违法犯罪人员,应当立即向公安机关报告。
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
A.是 B.否
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告()
答案
单选题
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A.非金融机构适用。 B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。 C.仅适用于金融机构。 D.可与可疑交易报告义务相互替代。
答案
主观题
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答案
判断题
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答案
多选题
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答案
单选题
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答案
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娱乐场所应当建立()制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应该立即向公安机关报告
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