多选题

()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

A. 其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门
B. 公安机关的经侦部门
C. 中国人民银行
D. 各商业银行

查看答案
该试题由用户167****17提供 查看答案人数:14565 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户167****17提供 查看答案人数:14566 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A.其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 B.公安机关的经侦部门 C.中国人民银行 D.各商业银行
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。
A.人民银行 B.公安机关 C.禁毒委员会 D.侦查机关
答案
主观题
发现违禁品和管制物品,应当予以()并立即向公安机关报告;发现涉嫌违法犯罪人员,应当立即向公安机关报告。
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
A.是 B.否
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告()
答案
单选题
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
A.非金融机构适用。 B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。 C.仅适用于金融机构。 D.可与可疑交易报告义务相互替代。
答案
主观题
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
答案
判断题
监察机关可通过查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况,在调查案件过程中设置防逃程序。()
答案
多选题
下列属于反映企业资金流动情况的会计要素是()。
A.资产 B.费用 C.负债 D.收入
答案
单选题
在存放同业资产管理的目标中,()是指农合机构资金管理部门应加强存放同业资金的流动情况监管,发现异常资金流动应及时报告
A.防范风险 B.提高效益 C.确保支付 D.规避风险
答案
热门试题
银行业金融机构应严肃处理发现的违规问题,对涉嫌犯罪的,及时向公an机关报案() 案件责任人员涉嫌犯罪的,应当向公安、司法机关报案。 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。 娱乐场所应当建立()制度;发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的;应当立即向公安机关报告。 娱乐场所应当建立()制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公安机关报告。 娱乐场所应当建立()制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公安机关报告。 娱乐场所应当建立制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向政府机关报告() 动物诊疗机构应当于()将上年度动物诊疗活动情况向发证机关报告 动物诊疗机构应当于()将上年度动物诊疗活动情况向发证机关报告 娱乐场所应当建立报告制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公安机关报告 娱乐场所应当建立报告制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公安机关报告 娱乐场所应当建立制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公1安机关报告() ()发现拐卖、绑架妇女和收买被拐卖、绑架妇女情况的,应当及时向公安机关报案 公民和组织发现间谍行为,应当及时向公安机关报告() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。 娱乐场所应当建立()制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应该立即向公安机关报告 《禁毒法》规定,娱乐场所应当建立制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公安机关报告 娱乐场所应当建立管理制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向公安机关报告() 《禁毒法》规定,娱乐场所应当建立制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向gong安机关报告() 《禁毒法》规定,娱乐场所应当建立制度,发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的,应当立即向政府机关报告()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位