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向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
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向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
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主观题
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
答案
主观题
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案,必须符合哪些条件?
答案
主观题
为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告()
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
A.是 B.否
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
答案
多选题
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A.其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 B.公安机关的经侦部门 C.中国人民银行 D.各商业银行
答案
单选题
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
A.非金融机构适用。 B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。 C.仅适用于金融机构。 D.可与可疑交易报告义务相互替代。
答案
多选题
对于列入可疑交易的账户,银行应当,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告()
A.暂封账户全部业务 B.注销账户 C.暂停账户非柜面业务 D.与相关单位或个人核实交易情况
答案
判断题
对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或个人核实交易情况,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告()
答案
热门试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,向报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现的交易活动,应当及时向侦查机关报告()
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向报告()
发现违禁品和管制物品,应当予以()并立即向公安机关报告;发现涉嫌违法犯罪人员,应当立即向公安机关报告。
人民检察院发现有证据证明涉嫌犯罪的案件,行政执法机关应当移送侦查机关而未移送的,应当提出检察意见,建议行政执法机关向有管辖权的侦查机关移送案件。
人民检察院发现有证据证明涉嫌犯罪的案件,行政执法机关应当移送侦查机关而未移送的,应当提出检察意见,建议行政执法机关向有管辖权的侦查机关移送案件()
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有的材料有()。
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,公安机关认为不属于本机关管辖,应当()
各级对安全生产行政执法机关移送涉嫌安全生产犯罪案件和*安机关有关立案、侦查活动,依法实施法律监督()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时报告()
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公an机关报告。”()
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件,应当向同级移送()
行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有材料()
行政机关在行政执法活动中,对涉嫌犯罪的案件,应当依法移送司法机关处理。
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上报相关可疑交易报告。
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