多选题

下列符合大额现金收付标准的有()

A. 开户单位单笔存入人民币现金10万元
B. 开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元
C. 个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元
D. 个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

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多选题
下列符合大额现金收付标准的有()
A.开户单位单笔存入人民币现金10万元 B.开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元 C.个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元 D.个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元
答案
多选题
下列现金收付行为哪些属于大额现金收付()
A.向开户单位一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(含5万元)以上人民币现金的, B.向个人一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(不含5万元)以上人民币现金的; C.向个人一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(含5万元)以上人民币现金的; D.接受个人单笔金额超过20万元(含20万元)人民币存款的
答案
多选题
坚持现金收付的基本原则。现金收付必须坚持,现金清点操作符合监管规定和制度要求,大额收付款必须()
A.一笔一清 B.双人原则 C.日清日结 D.换人复核
答案
多选题
根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()
A.检查督导制度 B.分级审批制度 C.报告报备制度 D.尽职调查制度
答案
单选题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
A.r /u003e客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于 B.可疑交易 C.高风险交易 D.频繁交易 E.大额交易
答案
单选题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
A.r />客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于 B.可疑交易 C.高风险交易 D.频繁交易 E.大额交易
答案
主观题
大额现金收付授权的要求?
答案
主观题
大额现金收付授权的要求?
答案
单选题
办理大额现金收付款应做到()
A.逐笔复核 B.收款换人复核 C.付款换人复核 D.事后复核
答案
单选题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
A.可疑交易 B.高风险交易 C.频繁交易 D.大额交易
答案
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柜员大额现金收付款业务应换人复点,起点为( )。 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额交易现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测() 下列哪项符合大额交易标准() 属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为() 在办理现金收付业务时,复核人员必须切实履行大额现金业务的分级授权和现金复核工作() 柜员办理现金收付时,小额业务柜员应做到笔笔自核,()大额收付款业务应换人复点。 各营业机构应严格执行大额现金收付交易报告制度,对于大额现金收付,包括现金缴存、现金支取、单位账户转入个人账户、现金汇款等,应按照反洗钱有关规定及时报备。各营业机构在大额现金支付审批过程中,如果符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》报告条件的,应按照有关规定及时向人民银行相关职能部门报告() 金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。 ()万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点 对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由电话核实完毕() 综合柜员要负责柜员收付()元以上大额现金的复核。(五级、四级) 对于人民币()元(含)以上的单笔大额现金收付,柜员清点后应换人复核 各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额,对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。 以下符合子账户大额开户“大额标准”的是() 单笔或者当日累计人民币金额万元以上的现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付属于大额交易() 下列收付现金的操作要求正确的有:( ) 建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易() 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易()
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