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反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
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反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
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主观题
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
判断题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
答案
单选题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A.48小时 B.24小时 C.12小时 D.72小时
答案
单选题
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7日
答案
主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
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《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
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