登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
查看答案
该试题由用户620****72提供
查看答案人数:45032
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户620****72提供
查看答案人数:45033
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
答案
单选题
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7日
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
判断题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
答案
主观题
反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
答案
主观题
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
主观题
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
答案
热门试题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是()
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?()
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
反洗钱临时冻结不得超过小时()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充()
依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP