金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部（）
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势.手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
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金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部（）
A.发现资金的总体流向和趋势 B.发现犯罪的趋势.手段和应对方法 C.发现犯罪线索 D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
A.发现资金的总体流向和趋势 B.手段和应对方法 C.发现犯罪线索 D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
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金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
A.发现资金的总体流向和趋势 B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法 C.发现犯罪线索 D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
答案
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
金融情报机构的权利包括（）
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
简述金融情报机构的类型。
答案
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）
A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持 B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型 C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础 D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索 E.海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
答案
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
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以下哪些信息属于个人金融信息。---法律合规部（）
金融情报机构的工作原则包括（）
金融情报机构的英文简写为（）
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
中小金融机构合规文化建设的内容有。---法律合规部（）
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
简述金融情报机构独立性的含义。
法律合规部◆中小金融机构的是合规管理的第一责任人（）
中小金融机构的是合规管理的第一责任人。---法律合规部（）
明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
关于金融机构保密义务以下说法正确的是（法律合规部）（）
法律合规部◆对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）
对客户开展反洗钱宣传是金融机构。---法律合规部（）
法律合规部◆中小金融机构合规文化建设的必要性体现为（）
中小金融机构合规文化建设的必要性体现为。---法律合规部（）
金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）
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