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客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务.

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客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务.
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判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
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多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
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判断题
持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请()
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判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
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判断题
客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查()
答案
判断题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()
答案
多选题
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
A.通知客户更新身份资料 B.完整留存通知客户更新资料的工作记录 C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务 D.立刻终止与客户的业务关系
答案
单选题
为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。
A.1000 B.5000 C.10000 D.50000
答案
单选题
未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。
A.1000 B.5000 C.10000 D.50000
答案
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柜员办理所有电子银行业务都必须留存客户身份证件复印件及联网核查打印结果() 联网核查打印结果可代替客户身份证件复印件,柜员留存二者其一即可() 个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。 通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件() 通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件() 审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存() 理财客户签约业务办理无需审核客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。 柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查() 对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户() 客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。 核验客户身份证件时应通过()核查借款人的真实身份信息。 农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。 对不能通过联网核查公民身份信息系统进行核查的身份证件,可采取方式对客户身份进一步确认() 在办理下列哪些业务时,需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件() ( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查 对人民币单笔(含)元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件() 营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。 办理个人现金存入业务万(含)以上需进行联网核查、上传身份证件等()
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