单选题

对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见类型不包括()

A. 放行
B. 不放行
C. 退回
D. 终止办理

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单选题
对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见类型不包括()
A.放行 B.不放行 C.退回 D.终止办理
答案
判断题
对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见包括放行、不放行两类()
答案
判断题
对于境内机构跨境资金支付报文筛查预警,复审人员应于收到尽职调查信息后2个工作日内完成复审()
答案
单选题
境内机构跨境资金支付报文筛查预警初审的处理意见包括放行和提交复审两类。原则上,初审应于个工作日内完成()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
经初审确认为的预警,应填写《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》()
A.真实命中或无法判断 B.真实命中 C.无法判断 D.误命中
答案
多选题
对于境内机构其他预警的处理,流程初审处理意见包括以下类型()
A.放行 B.不放行 C.提交风险审批 D.提交复审
答案
单选题
总行和一级分行相关部门应于收到《制裁名单筛查预警审核处理单(跨境资金支付报文)》个工作日内组织完成尽职调查()
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
多选题
在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
A.修改、掩饰、删除支付信息 B.故意使用中文或其他语言首字母大写 C.重复提交被冻结或拒绝的交易 D.故意规避银行的名单筛查政策和流程
答案
判断题
对于境外机构的所有交易,应区分是否跨境,按不同要求进行交易筛查()
答案
多选题
对于客户通过等非柜面渠道提交业务办理申请,筛查产生预警后,应终止业务受理,并提示客户到柜面进行业务办理,以便进行名单筛查和预警处理()
A.超级柜台 B.ATM C.网上银行 D.掌上银行
答案
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