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在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
多选题
在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
A. 修改、掩饰、删除支付信息
B. 故意使用中文或其他语言首字母大写
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易
D. 故意规避银行的名单筛查政策和流程
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在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
A.修改、掩饰、删除支付信息 B.故意使用中文或其他语言首字母大写 C.重复提交被冻结或拒绝的交易 D.故意规避银行的名单筛查政策和流程
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答案
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判断题
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答案
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