判断题

对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见包括放行、不放行两类()

查看答案
该试题由用户160****73提供 查看答案人数:48869 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户160****73提供 查看答案人数:48870 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见类型不包括()
A.放行 B.不放行 C.退回 D.终止办理
答案
判断题
对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见包括放行、不放行两类()
答案
判断题
对于境内机构跨境资金支付报文筛查预警,复审人员应于收到尽职调查信息后2个工作日内完成复审()
答案
单选题
境内机构跨境资金支付报文筛查预警初审的处理意见包括放行和提交复审两类。原则上,初审应于个工作日内完成()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
经初审确认为的预警,应填写《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》()
A.真实命中或无法判断 B.真实命中 C.无法判断 D.误命中
答案
多选题
对于境内机构其他预警的处理,流程初审处理意见包括以下类型()
A.放行 B.不放行 C.提交风险审批 D.提交复审
答案
单选题
总行和一级分行相关部门应于收到《制裁名单筛查预警审核处理单(跨境资金支付报文)》个工作日内组织完成尽职调查()
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
多选题
在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
A.修改、掩饰、删除支付信息 B.故意使用中文或其他语言首字母大写 C.重复提交被冻结或拒绝的交易 D.故意规避银行的名单筛查政策和流程
答案
判断题
对于境外机构的所有交易,应区分是否跨境,按不同要求进行交易筛查()
答案
多选题
对于客户通过等非柜面渠道提交业务办理申请,筛查产生预警后,应终止业务受理,并提示客户到柜面进行业务办理,以便进行名单筛查和预警处理()
A.超级柜台 B.ATM C.网上银行 D.掌上银行
答案
热门试题
人民币跨境支付系统(简称CIPS),是人民银行组织开发的为境内外机构之间本外币跨境支付业务提供资金结算服务的系统。 人民币跨境支付系统(简称CIPS),是人民银行组织开发的为境内外机构之间本外币跨境支付业务提供资金结算服务的系统() 对于成年人的糖尿病高危人群,不论年龄大小,宜___开始进行糖尿病筛查,对于除年龄外无其他糖尿病危险因素的人群,宜____开始筛查() 跨境融资是指境内机构从融入本、外币资金的行为() 对于境内外币支付系统日终处理时未发送和发送失败的报文,应做如下处理() 境内外币支付系统发起清算行发起银行间资金调拨业务(境内业务)时,应按照银行间资金调拨业务报文(境内业务)哪种报文格式要求向外币支付系统提交该业务? 境内外币支付系统发起清算行发起银行间资金调拨业务(境内业务)时,应按照银行间资金调拨业务报文(境内业务)哪种报文格式要求向外币支付系统提交该业务 境内外各级经办机构应根据国际支付标准和适用法律的要求,落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求() 境内外币支付业务只处理委托日期是的报文() 未经授权严禁在国际结算系统外处理跨境人民币业务相关报文() 接收到报文后,及时处理,将报文发往境内外账户行,完成资金清算() 境内机构预警处理分级审核处理方式,说法错误的是() 境内机构除特殊情况外不得开立() 筛查机构视力筛查的设备主要包括() 全行集中,指全行开立在境内外同业用于外汇资金及跨境人民币清算的专用账户,由统一使用管理,各分支机构与行外开展外汇资金及跨境人民币收付业务,均通过集中处理() 境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支应通过办理() 境内机构除特殊情况外不得开立()账户。 5岁以上儿意,可以用进行视力筛查() 慢病管理服务内容除慢病早期筛查外,还包括()等项。 对于因合规原因被以上退汇的个人客户,各行要对客户开展加强型尽职调查,除业务系统联动筛查外,经办行需在LN系统中对相关业务信息进行手工筛查()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位