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对于以下哪种存款人类别,既要求识别控股股东,也需要识别实际控制人()
多选题
对于以下哪种存款人类别,既要求识别控股股东,也需要识别实际控制人()
A. 有限责任公司
B. 股份有限公司
C. 预算管理事业单位
D. 机关
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多选题
对于以下哪种存款人类别,既要求识别控股股东,也需要识别实际控制人()
A.有限责任公司 B.股份有限公司 C.预算管理事业单位 D.机关
答案
单选题
根据存款人类型,要求客户提供以上的受益所有人识别资料,控股股东为法人股,层层穿透识别到最终受益自然人()
A.0.01 B.0.025 C.0.25 D.0.51
答案
多选题
以下客户存款人类别为非企业法人的是()
A.企业法人的分支机构 B.个人独资企业 C.合伙企业 D.民办非企业 E.个体工商户
答案
单选题
银行结算账户按存款人类别如何分类()
A.分为核准类账户和备案类账户 B.分为单位账户和个人账户 C.分为基本账户和一般账户 D.分为临时账户和专用账户
答案
判断题
存款人需要变更注册地地区代码或存款人类别的,可在提供有效证件后,直接在系统上进行变更()
答案
判断题
存款人需要变更注册地地区代码或存款人类别的,要以“其他”原因撤销所有银行结算账户后,再重新申请开立基本存款账户()
答案
单选题
境外机构开户申请书的“存款人类别”应填写()
A.境外机构 B.境外法人 C.企业法人 D.其他组织
答案
多选题
存款人申请开立基本存款账户时,存款人类别为的还要提交其工商营业执照注册号()
A.企业法人 B.非法人企业 C.有字号个体工商户 D.无字号个体工商户
答案
单选题
以下哪项不属于人民币银行结算账户管理系统中单位存款人类别()
A.企业法人 B.非法人企业 C.个体工商户 D.合伙企业
答案
单选题
我行对法人、其他组织和个体工商户客户身份识别要求包括识别并登记客户持股股份比例大于控股股东或实际控制人信息()
A.0.1 B.0.25 C.0.5 D.1
答案
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单位人民币结算账户按存款人类别分为和()
个人独资企业在选择存款人类别时应该属于()
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
个险客户身份识别时,以下哪种情况需要照会()
存款人开立基本存款账户,存款人是哪些类别时需要提交工商营业执照注册号()
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有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业不适用。
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。
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根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求,以下属于需要识别的客户范围包括()
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在以下哪种情况,市场空隙可被识别?
在以下哪种情况,市场空隙可被识别?()
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存款人需变更注册地地区代码和存款人类别的,录入账户管理系统时,应选“()”原因撤销所有银行结算账户后,再重新申请开立基本存款账户。
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