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下列哪种情况出现时,需要重新识别客户()
多选题
下列哪种情况出现时,需要重新识别客户()
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提出销户
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
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多选题
下列哪种情况出现时,需要重新识别客户()
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
答案
多选题
下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
答案
单选题
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.先前获得的客户身份资料存在疑点 D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
答案
多选题
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性 D.客户有洗钱
答案
多选题
金融机构在下列()情况下需要重新识别客户
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.客户要求变更支取方式
答案
单选题
客户身份不需要重新识别的情况是()
A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点 B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均有一个或者少数人操作 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付 D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致
答案
单选题
出现以下情况时,分行应重新识别客户
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.以上皆是
答案
单选题
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
A.业务关系建立环节 B.业务关系存续期间 C.业务关系终止环节 D.以上均不是
答案
多选题
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
A.客户注销账户 B.客户变更了姓名或名称 C.客户变更了身份证件 D.客户的交易习惯发生显著改变
答案
多选题
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
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出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
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客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现()等以下情况时,分行应重新识别客户。
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
以下哪种情况出现时,无须授权()
当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
下列情况中,商业银行应重新识别客户的有()。
当以下情况出现时,必须重新进行校秤()
客户身份不需重新识别的情况有().
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