下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B. 短期内资金分散转入、集中转出
C. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
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下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 B.短期内资金分散转入、集中转出 C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
答案
下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
A.其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D.金额50万元以上所有交易
答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转； D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
答案
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
A.金额 B.日期 C.频率 D.流向
答案
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
答案
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
A.银监会 B.商业银行 C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是（）
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公 安部 C.中国人民银行反洗钱局 D.中国人民银行调统司
答案
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A.性质 B.频率 C.流向 D.用途
答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
A.3 B.4 C.18 D.16
答案
热门试题
下列支付交易属于大额人民币交易的是（）
可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易
跨境人民币购售属于跨境人民币交易类产品。
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
人民币 NRA 福费廷属于跨境人民币交易类产品。
中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
以下（）情形下属于人民币大额交易
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
特约商户受理人民币卡交易时，哪些交易必须核对客户签名？（）
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部（）
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部（）
反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
公an部设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（）
gongan部设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（）
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