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非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
单选题
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 人民政府
D. 银监部门
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单选题
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
A.公安机关 B.检察机关 C.人民政府 D.银监部门
答案
多选题
非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序()
A.成立调查组 B.制定调查方案 C.实施调查取证 D.撰写调查报告
答案
单选题
非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。
A.联合调查 B.特殊调查 C.专项调查 D.一般调查
答案
多选题
涉嫌非法集资活动类案件包括()。
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
答案
判断题
非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
答案
主观题
各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?
答案
主观题
各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件
答案
多选题
()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作
A.山东证监局 B.山东银监局 C.人民银行济南分行 D.国务院 E.山东保监局
答案
多选题
在对非法干扰事件进行取证时,gongan人员调查取证程序包括。()
A.进行调查时.调查人员不得少于两人并表明调查人员身份 B.要求知情人员如实提供所知非法干扰情况 C.勘验笔录 D.现场笔录
答案
判断题
公AN机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定()
答案
热门试题
公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。
非法集资案件的调查内容有哪些?()
非法集资案件的调查内容有哪些()
出入境边防检查机关对一起非法出境案件展开调查取证,以下做法正确的是()
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
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非法集资洗钱案件包括()
银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索()
非法集资案件举报奖励应符合什么条件?()
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行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
()烟草专卖行政主管部门在调查取证时可以单独检查非法运输烟草专卖品的违法行为。
发生非法干扰时,gongan机关职责为及时按处警、调查取证,依法处理,反馈处理情况()
非法集资案件举报奖励的实施应遵循什么原则()
申诉办理部门办理申诉案件,调阅原案案卷,必要时可以调查取证。
涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政主管部门及其办案人员,为明确调查取证程序,确定调查人员、方法、手段和措施,有的放矢地收集证据,查清案件事实,对特定的调查取证对象制订的()
参与、实施非法集资活动涉嫌的刑事罪名有()
属于对涉嫌肇事船舶的调查取证内容的是()
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