单选题

新客户风险等级人工复评的处理与审核时限为个工作日()

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

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单选题
新客户风险等级人工复评的处理与审核时限为个工作日()
A.5 B.10 C.15 D.20
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单选题
新客户风险等级人工复评的处理与审核时限为个工作日;客户定期复核、风险等级调整的处理与审核时限为个工作日()
A.3;5 B.3;10 C.5;10 D.5;12
答案
单选题
新客户风险等级复评的处理与审核应在个工作日内完成;客户的定期重评的处理与审核应在个工作日内完成()
A.2,5 B.5,5 C.5,10 D.10,10
答案
单选题
在客户洗钱风险等级分类操作流程中,新客户的首次评级须在个工作日内完成。人工复评的工作应在系统初评后的个工作日内完成()
A.三,五 B.二,三 C.十,五 D.一,三
答案
主观题
对于重新评定等级的客户,应在系统对客户风险等级进行初评后的()个工作日内完成复评
答案
多选题
定期重评工作中,对于高风险等级的客户应每进行一次持续人工复评,较高风险的客户应每进行一次持续人工复评,对于一般风险的客户应每进行一次持续人工复评,对于低风险的客户应每进行一次持续人工复评()
A.半年 B.一年 C.两年 D.三年
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单选题
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A.5 B.6 C.7 D.8
答案
多选题
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A.10 B.20 C.15
答案
单选题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()个工作日。
A.5 B.10 C.3 D.15
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单选题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()个工作日。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
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