下列哪项交易不属于可疑交易（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出
B. 短期内集中转入、分散转出
C. 销户前发生大量现金取出
D. 自然人一次性大额存入现金
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下列哪项交易不属于可疑交易（）
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内集中转入、分散转出 C.销户前发生大量现金取出 D.自然人一次性大额存入现金
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下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
答案
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
答案
下列行为不属于可疑交易的有（）
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间大笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B.客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。 C.客户信息资料有虚假内容 D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
答案
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
A.证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑
答案
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。
A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元 B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易 C.我国公民乙一天支取10万元现金 D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
答案
下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( )
A.客户属于国内外制裁名单 B.客户所持证件非本人或经联网核查存在伪造.变造嫌疑 C.超出合理数量的个人客户手机号码相同.住所地址相近 D.客户在同一网点频繁更换柜台，或在柜台与自助机具间频繁交替办理业务
答案
下列哪项不属于电力金融交易（）.
A.期货交易 B.期权交易 C.差价合同交易 D.辅助服务
答案
下列哪项不属于交易型合同的特点（）。
A.有限的个人参与 B.没有确定的开始 C.具有完全约束性 D.不会出现意外
答案
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下列哪项不属于场外交易方式（ ）
下列哪项产品不属于交易商协会主管（）
下列交易不属于并购交易的是（）
下列哪种交易不属于特殊网点交易()
下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
下列交易或者行为属于可疑交易的是（）
下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
下列支付交易属于可疑交易的是（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构仅需提交可疑交易报告（）
下列哪项不属于保障电子商务的交易安全的技术措施（）
下列哪项不属于保障电子商务的交易安全的技术措施__（）
支付机构可疑交易报告不属于中国反洗钱监测分析中心负责的有（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
下列交易或事项不属于关联方交易的是（）
下列不属于期货交易的交易规则的是（ ）。
下列不属于交易风险的是（）
下列不属于大额交易的是( )。
下列不属于价差交易的是（）。
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